Индија: ЦБИ го назначи близок соработник на Депак Талвар во случајот за повреда на ФКРА | Индија вести

NEWУ ДЕЛХИ: Централното биро за истраги ( ЦБИ ) Среда го објави апсењето на Јасмин Капур, близок соработник на деловниот лобист Дипак Талвар во моментов работи на Затвор Тихар како дел од истрагата за Законот за странски придонеси (регулативи) (ФКРА).
Висок претставник на IWC близок на службеник за развој, изјави за IANS: „Денес го уапсивме Јасмин Капур.“ Јасмен беше уапсен во врска со истрагата на истражната агенција за случајот со закон за придонеси странска компанија (регулатива) на 2017, рече менаџерот.
Тој изјави дека агенцијата во 2017 го регистрирала случајот против невладината организација „Талвар“ за примање странска помош во износ од рудни круи 90 преку директни инвестиции во странство (IDE), кој подоцна беше пренасочен за други цели. .
ЦБИ тврдеше дека француската невладина организација „Ербас САС“ и производителот на ракетни производи во Велика Британија МБДА Интернешнл и дадоа на НВО околу 90,72 милиони рупии за иницијативи поврзани со здравствената заштита и образованието, но тие пари последователно се користеле за купување на имот. .
Невладината организација е обвинета за кршење на повеќе одредби од законот за ФКРА, особено за „лажни изјави, лажни сметки, лажни трошоци, наплатени трошоци, набавка на три луксузни автомобили со вредност супериорна во однос на лагмата 84, плаќања што ги плаќа НВО за посети на Талвар во странство, средства што се користат за плаќање во врска со деловните активности на основачот на „Advantage India“. "
Службеник од филијалата за спроведување на законот изјави дека Агенцијата за финансиска истрага ги доставила деталите на Капур до IWC.
Тој рече дека агенцијата, по интервјуто со Талвар во затворот Тихар, имала увид во вмешаноста на Капур. Талвар во моментот е во притвор во затворот Тихар. Тој беше избркан од Дубаи на јануари 30 оваа година и беше уапсен од страна на ДЕ во случај на перење пари .
Талвар исто така е обвинет од страна на ЕД дека дејствувал како посредник во преговорите за странските приватни авиокомпании да делат места на профитабилните рути на Ер Индија. .

Оваа статија се појави прва (на англиски) на Времето на Индија